证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2020-078
山东博汇纸业股份有限公司
2020年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时监事会会议于2020年12月6日以书面和传真形式发出通知，于2020年12月10日在公司办公楼二楼第三会议室现场召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议表决。
二、《关于2021年度公司及子公司日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事程晨、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事程晨、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
四、《关于终止向关联方购买宿舍楼暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事程晨、向开均回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○二〇年十二月十一日
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