证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-066
福建三钢闽光股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会第十一次会议于2020年12月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2020年12月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于以持有的碳排放配额提供质押担保向兴业国际信托有限公司申请融资的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意以2020年度预分配的100万吨碳排放配额提供质押担保，向兴业国际信托有限公司申请1,000万元融资。
在额度范围内授权公司财务总监卢荣才根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于以持有的碳排放配额提供质押担保向兴业国际信托有限公司申请融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日
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