证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2020-072
重庆百货大楼股份有限公司
第七届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年12月9日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资成立颐之时绿色供应链管理有限公司的议案》
为增强线上生鲜销售能力，公司决定投资1000万元成立颐之时绿色供应链管理有限公司进行生鲜加工，其中注册资本金1000万元，公司持股100%。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于减少重庆宏美盛商贸有限公司注册资本金的议案》
2017年7月公司第六届五十五次董事会审议通过《关于投资组建美的厨房电器有限公司的议案》，公司与重庆华轻商业有限公司、重庆津厨商贸有限公司成立了重庆宏美盛商贸有限公司，注册资本金为1500万元，其中：公司出资750万元，持股50%；重庆华轻商业有限公司出资255万元，持股17%。目前，重庆华轻商业有限公司提出退股。
经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司采用资产基础法评估，截至评估基准日2020年7月31日，重庆宏美盛商贸有限公司的股东全部权益为1,144.36万元。
公司决定：1.同意重庆华轻商业有限公司按评估值退出其所持重庆宏美盛商贸有限公司17%的股权，退股价格为194.54万元。2.同意减少重庆宏美盛商贸有限公司注册资本金255万元至1245万元。减资后，重庆宏美盛商贸有限公司股权结构变更为：重庆百货大楼股份有限公司出资750万元，占60.24%；重庆津厨商贸有限公司出资495万元，占39.76%。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司出让重庆商社强力汽车销售有限公司51%股权的议案》
1999年公司所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司与重庆强力企业管理咨询有限公司成立了重庆商社强力汽车销售有限公司，重庆商社汽车贸易有限公司持有51%股权。
近年来，重庆商社强力汽车销售有限公司盈利能力不佳，公司决定以820.50万元向重庆强力企业管理咨询有限公司出让重庆商社汽车贸易有限公司持有的重庆商社强力汽车销售有限公司51%股权。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于继续推动注销重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司及其子公司重百世纪秀（重庆）商贸有限公司的议案》
2014年7月30日，公司第六届二十次董事会审议通过《关于设立重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司的议案》。2014年8月，公司出资1美元成立了重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）；2014年9月，香港公司出资150万元成立了全资子公司重百世纪秀（重庆）商贸有限公司（以下简称“世纪秀公司”）。为便于香港公司和世纪秀公司开展跨境电商业务，公司向香港公司提供6000万元借款、向世纪秀公司提供1350万元借款。
因外部环境变化等原因，香港公司和世纪秀公司经营亏损，于2017年停止
营业。2018年末，公司对向香港公司、世纪秀公司提供的债权计提坏账准备
6990.66万元。
为推进香港公司、世纪秀公司注销工作，公司决定：1.继续完成注销香港公司和世纪秀公司。2.免除世纪秀公司未偿还的剩余债务人民币13,255,344.37元（最终以清算的债务金额为准），并签署债务豁免协议。3.免除香港公司未偿还的剩余债务56,657,794.59元（最终以清算的债务金额为准），并签署债务豁免协议。4.同意香港公司聘请相关中介机构，费用约为114,528元人民币，最终费用以实际签署协议为准。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于购买重庆重百商业保理有限公司30%股权的议案》
2014年10月24日，公司第六届二十三次董事会审议通过《关于发起设立重庆重百商业保理有限公司（暂定名）的议案》，公司与重庆农畜产品交易所股份有限公司和重庆商社投资有限公司成立了重庆重百商业保理有限公司，注册资本金5000万元，其中：公司出资2000万元，持股40%；重庆农畜产品交易所股份有限公司出资1500万元，持股30%。
目前，重庆农畜产品交易所股份有限公司拟采取挂牌转让方式出让其持有的重庆重百商业保理有限公司30%股权。
公司决定：以不高于2200万元的价格购买重庆农畜产品交易所股份有限公司持有的重庆重百商业保理有限公司30%的股权。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于增加重庆商社物业管理有限公司注册资本金的议案》
因经营发展需要，公司决定：同意重庆商社中天物业发展有限公司以巴南商社汇二期车库实物出资792万元对重庆商社物业管理有限公司进行增资。增资后，重庆商社物业管理有限公司注册资本增加为1092万元，商社中天物业发展有限公司持有其100%股权。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2020年12月11日
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