证券代码：600462 证券简称：*ST九有 公告编号：临2020-153
深圳九有股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2020年12月8日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2020年12月10日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。因公司原董事长李明先生已经辞去公司董事长职务，经半数以上董事共同推举，由董事包笠先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案:
1、关于公司补选董事的议案；
由于公司第八届董事会董事长李明先生辞去公司董事、董事长职务，根据公司章程的有关规定和公司大股东的推荐，现增补肖自然女士为公司第八届董事会董事候选人，增补董事的任期与公司第八届董事会一致。董事简历附后。此议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生就补选董事发表独立意见，认为：肖自然女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对肖自然女士的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案；
公司全资子公司北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）拟对其控股子公司深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊天天娱”）以现金方式增资1,000万元，本次增资完成后，昊天天娱的注册资本将增至1,050万元，中广阳持有其98.57%股权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司关于全资子公司向其控股子公司增资的公告》（公司临2020－154号公告）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的议案；
公司控股的昊天天娱、秦皇岛有量广告有限公司、秦皇岛腾博网络科技有限公司和秦皇岛路臻科技有限公司等四家公司拟向猫眼（天津）国际商业保理有限公司转让其重要客户的应收账款债权，进行附有追索权的应收账款保理融资业务，最高保理融资金额不超过人民币2,000万元。公司为本次保理业务提供的担保额
度为人民币2,600万元，担保期限为每次保理合作项下债务履行期限届满之日起
3年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳九有股份有限公司关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的
公告》（公司临2020－155号公告）。
表决结果：有效票数6票，6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的议案。
同意公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%的股权，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的公告》（公司临2020－156号公告）。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2020年12月10日
简历：
肖自然，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任天洋控股集团有限公司经理、天洋控股集团有限公司总裁助理、天津将至网络技术有限公司副总裁，现任深圳九有股份有限公司总经理、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、
北京中广阳企业管理有限公司法人。
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