证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-146
上海透景生命科技股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于2020年12月9日在公司召开的2020年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。
2、本次会议于2020年12月9日在上海市浦东新区汇庆路412号以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名，其中职工代表监事1名。
4、本次会议全体监事推举张晓峰先生主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议，公司监事会同意选举张晓峰先生为第三届监事会主席，任
期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月09日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
