证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B
海航科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的说明
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司GCL Investment Management, Inc.（“标的公司”）与Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）新设子公司Imola MergerCorporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其100%股权，Imola Merger终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标的公司股权。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易拟置出资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《海航科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次交易不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，且不会影响公司的独立性，未新增关联交易或同业竞争问题。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
海航科技股份有限公司董事会
2020年12月9日
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