智度科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-133
智度科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议通知于2020年12月5日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2020年12月8日以通讯会议的方式召开,应到董事6名,参会董事6名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
(一)《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》;
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人,在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:
2020-135)。
智度科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人,在审议本议案时已回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-136)。
本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。
(三)《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》;
表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的公告》(公告编号:2020-137)。
本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。
(四)《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》;
表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
智度科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的公告》(公告编号2020-138)。
公司独立董事对上述第(一)、(二)、(三)项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2020年12月10日
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