证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2020-037
广东天元实业集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次临时股东大会现场会议于2020年12月9日下午15:30，在东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号公司二楼会议室召开，网络投票从2020年12月9日上午09:15起至下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 19名，代表有效表决权的股份总数为85,173,000股，占公司有表决权股份总数的 48.1966％。其中，参加现场投票的股东11名，代表有效表决权的股份总数为 85,147,500股，占公司有表决权股份总数的 48.1822%。通过网络投票的股东 8名，代表有效表决权的股份总数为 25,500股，占公司有表决权股份总数的0.0144％。
公司部分董事、部分监事、湖南启元律师事务所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事陈楚鑫先生、何祖兵先生、雷春平女士及独立董事李映照先生、冀志斌先生，监事周中伟先生，高级管理人员席宏伟先生因个人工作原因未能出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东表决情况：同意 270,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。
(二)审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 85,170,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 273,400 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2378％；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过了《关于2021年为全资子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 270,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对 5,100股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8512％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过了《关于2021年公司购买理财产品的议案》。
表决情况：同意 85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东表决情况：同意 270,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。
(五)审议通过了《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》。
表决情况：同意1,630,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8714％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 273,400 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2378％；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7622％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。
(六)审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意 85,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东表决情况：同意 270,400 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1488％；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7622％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0889％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2020年12月10日
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