证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2020-082
融钰集团股份有限公司
关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）于2020年12月9日召开第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由8人增至9人，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事人数不变，仍为3人。
董事会同意公司股东大会审议通过后，授权经营管理层办理工商备案相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：
修订前 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持，副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务时，由半数以上董事
监事会自行召集的股东大会，由监 共同推举的一名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监
务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
同推举的一名监事主持。 务或不履行职务时，由半数以上监事共
股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集
召开股东大会时，会议主持人违反
议事规则使股东大会无法继续进行的， 人推举代表主持。
经现场出席股东大会有表决权过半数 召开股东大会时，会议主持人违反
的股东同意，股东大会可推举一人担任 议事规则使股东大会无法继续进行的，
会议主持人，继续开会。 经现场出席股东大会有表决权过半数
的股东同意，股东大会可推举一人担任
会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由8名董事组 第一百零六条 董事会由9 名董事组
成，设董事长1人，独立董事3人。 成，设董事长1人，副董事长1人，
独立董事3人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人，由董事会以全体董事的过半数选举 人，副董事长1人，董事长和副董事长
产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务 第一百一十三条 副董事长协助董事长
或者不履行职务的，由半数以上董事共 工作，董事长不能履行职务或者不履行
同推举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月九日
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