证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-140
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
远东智慧能源股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、郎华、陈静、杨朝军、武建东、陈冬华）。会议由副董事长蒋华君先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举蒋锡培先生为公司第九届董事会董事长，任期自2020年12月8日起至2022年8月8日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
选举蒋锡培先生为公司战略委员会主任委员、审计委员会委员，任期自2020年12月8日起至2022年8月8日止。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年十二月十日
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