证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-041
江苏卓易信息科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月9日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月4日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次对《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》和《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由80人调整为79人，首次授予限制性股票数量由280万股调整为271.88万股，其中，首次授予的限制性股票数量由252.45万股调整为244.32万股，预留权益27.55万股不变。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，核查意见：
一、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、除1名激励对象因个人原因离职失去激励资格，公司不再向其授予限制性股票外，公司本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2020年第四次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
四、本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
因此，监事会同意公司以2020年12月9日为授予日，向79名激励对象授予244.32万股限制性股票，授予价格为40元/股。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏卓易信息科技股份有限公司《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
2020年12月10日
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