证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2020-096
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第三届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2020年12月25日（星期三）下午14:30。
(2) 网络投票时间为：2020年12月25日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月25日的交易时间，及即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2020年12月18日（星期五）
7、出席对象：
(1) 截至2020年12月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件一。
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；
(3) 本公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室。
9、股东大会投票表决方式：
(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案》；
4.01选举林海望先生为第四届董事会非独立董事
4.02选举黄勇先生为第四届董事会非独立董事
4.03选举刘启升先生为第四届董事会非独立董事
4.04选举杨遇春先生为第四届董事会非独立董事
4.05选举蔡启上先生为第四届董事会非独立董事
4.06选举牛国春先生为第四届董事会非独立董事
5、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
5.01选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事
5.02选举张瑾女士为第四届董事会独立董事
5.03选举卢北京先生为第四届董事会独立董事
6、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
6.01选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事
6.02选举魏志均先生为第四届监事会非职工代表监事
以上议案1-3为股东大会特别决议事项，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上同意方可通过。
以上议案4-6为累积投票议案，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
以上议案已经公司第三届董事会2020年第八次会议、第三届董事会2020年第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年11月13日、2020年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关的公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权，有关本征集事项的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
累积投票提案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董 应选人数6人
事候选人提名的议案》
4.01 选举林海望先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举黄勇先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举刘启升先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举杨遇春先生为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举蔡启上先生为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举牛国春先生为第四届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事 应选人数3人
候选人提名的议案》
5.01 选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举张瑾女士为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举卢北京先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代 应选人数2人
表监事候选人提名的议案》
6.01 选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举魏志均先生为第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记的方式
1、登记方式
法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》和委托人《证券账户卡》办理登记手续；
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或传真方式以2020年12月24日17:30前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年12月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼，证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其它事项
1、联系人：罗诚颖、樊艳林
联系方式：0755-27312760
联系传真：0755-27312759
通信地址：518103深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼证券部
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
七、备查文件
1、第三届董事会2020年第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020年12月9日
附件一：
2020年第二次临时股东大会授权委托书
本人(或本单位)______________________作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托______________先生/女士代表出席容大感光2020年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
累积投票提案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董 应选人数6人
事候选人提名的议案》
4.01 选举林海望先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举黄勇先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举刘启升先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举杨遇春先生为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举蔡启上先生为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举牛国春先生为第四届董事会非独立董事 √
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事 应选人数3人
候选人提名的议案》
5.01 选举曾一龙先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举张瑾女士为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举卢北京先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代 应选人数2人
表监事候选人提名的议案》
6.01 选举董建华先生为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举魏志均先生为第四届监事会非职工代表监事 √
填表说明：
注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明
确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
委托人
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股东持股数量：
受托人
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束附件二：
深圳市容大感光科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/法人股东注册号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
股东签字（法人股东签章）
附件三：
参加网络投票的操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：350576。
2、投票简称：“容大投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年12月25日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30
和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年12月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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