证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2020-091
深圳市容大感光科技股份有限公司第三届董事会2020年第九次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第九次会议于2020年12月9日在公司会议室召开。会议通知于2020年12月7日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2020年12月9日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名林海望先生、黄勇先生、刘启升先生、杨遇春先生、蔡启上先生、牛国春先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意林海望先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意黄勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意刘启升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨遇春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（5）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意蔡启上先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（6）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意牛国春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会2020年第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名曾一龙先生、张瑾女士、卢北京先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意曾一龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意卢北京先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》《、独立董事关于第三届董事会2020年第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
3、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2020年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，合并审议本次换届选举的相关议案及公司第三届董事会2020年第八次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的有关股权激励事项的部分议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于召开深圳市容大感光科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会2020年第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2020年12月9日
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