证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2020-057
深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年12月9日下午14:00在公司以通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
逐项表决结果如下:
候选人 同意 反对 弃权 回避表决
汪大维 7 0 0 汪大维回避表决
唐佛南 7 0 0 唐佛南回避表决
董事候选人 胡祖敏 7 0 0 胡祖敏回避表决
贺依朦 7 0 0 贺依朦回避表决
龙晓晶 8 0 0
魏洪海 8 0 0
王燕鸣 7 0 0 王燕鸣回避表决
独立董事候选人 夏树涛 7 0 0 夏树涛回避表决
袁广达 7 0 0 袁广达回避表决
丁 涛 7 0 0 丁涛回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司审计服务合同到期，且已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司业务发展需求及未来审计需要，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市共进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-059）。
公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司董事会成员总人数调整为10人。为此，将对《公司章程》中的相应条款进行变更。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程（2020年12月）》于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会2020年 12月9日附：董事会候选人简历
董事会候选人简历
汪大维：男，1944年出生，本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理，同维电子副总经理、董事长，共进有限副总经理、常务副总经理、董事长；现任公司董事长、法定代表人。
唐佛南：男，1945年出生，本科学历。曾任第六届全国人大代表，湘潭无线电厂厂长，湖南省电子研究所所长，美国孙氏电子（蛇口）公司总经理，同维电子总经理，共进有限总经理；现任公司董事、总经理。
胡祖敏：男，1970年出生，本科学历、高级工程师。曾任共进有限中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理、公司副总经理、副董事长；现任公司副董事长、副总经理。
贺依朦：女，1973年出生，硕士研究生学历。曾任同维电子总经办副经理、法务公关部经理，共进有限总经办副经理、法务公关部经理；现任公司董事、董事会秘书。
龙晓晶：女，1972年出生，硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事，共进电子《同维之声》编辑、总经办经理；现任公司人力行政管理中心总经理、公司副总经理。
魏洪海：男，1980年出生，硕士研究生学历。曾任公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、副总经理；现任公司华南网通总经理。
王燕鸣:男，1957年出生，博士研究生学历,曾执教于北京大学、中山大学，曾担任风华高科、高澜节能独立董事，现任中山大学岭南学院金融学教授。本公司独立董事。
夏树涛:男，1972年出生，博士研究生学历，现任清华大学深圳研究生院教授、博士生导师，专业领域为信息论编码、网络和机器学习等。本公司独立董事。
袁广达:男，1961年出生，硕士研究生学历，曾任职于南京气象学院，期间历任助理会计师、审计师、主任审计师、会计学副教授，现任南京信息工程大学，大学会计学教学与研究领域教授。本公司独立董事。
丁涛：男，1979年出生，硕士研究生学历。曾任美国凯寿律师事务所上海代表处法律顾问、洲际酒店集团大中华区法律顾问，现任强生（中国）有限公司合
规负责人。本公司独立董事。
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