深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2020年12月17日
深圳新星 2020年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2020年第三次临时股东大会参会须知.......................................................................... 2
2020年第三次临时股东大会议程................................................................................ 3
2020年第三次临时股东大会议案................................................................................ 4
议案一:《关于补选第四届董事会董事的议案》 ............................. 4
深圳新星 2020年第三次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会参会须知
为维护各位投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定大会须知如下:
一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责,由公司证券部具体负责大会各项事宜。
二、出席现场会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办理签到手续,并按规定出示股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)等证件,经验证后方可出席会议。
三、大会正式开始后,迟到股东人数、股权额不记入表决数;特殊情况,应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者请保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,股东要求发言与质询的,应先取得大会主持人的同意,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在5分钟内,以使其他股东有发言机会。
六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决;网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
七、表决投票统计,由两名股东(或股东代表)、监事代表和见证律师担任,计票员合并现场投票和网络投票结果,最终表决结果以决议形式当场公布。
八、公司聘请律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
九、会议期间谢绝录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
十、会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司证券部联系。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020年12月17日
深圳新星 2020年第三次临时股东大会会议资料
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会议程
现场会议时间:2020年12月17日(星期四)下午14:30
现场会议地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
会议召集人:公司董事会
会议主持人:董事长陈学敏先生
投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票,统计表决情况
四、审议议案:
1、审议《关于补选第四届董事会董事的议案》
五、股东发言及提问
六、对议案进行审议并投票表决
七、宣布投票表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布会议结束
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020年12月17日
深圳新星 2020年第三次临时股东大会会议资料
2020年第三次临时股东大会议案
议案一:《关于补选第四届董事会董事的议案》
各位股东:
深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 11 月 27日收到董事刘景麟先生提交的书面辞职报告,刘景麟先生由于个人原因,向公司董事会提出辞去董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,刘景麟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的规范运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。
2020年11月30日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》,董事会同意提名周志先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事候选人,经股东大会同意选举为董事后,周志先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,请各位股东审议。
附:董事候选人简历
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020年12月17日
附:董事候选人简历
周志先生:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年6月至2011年10月,任公司ISO办主管、行政部经理,2011年10月至今任公司董事会秘书、副总经理。现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事,沃立美生命科学实验室(深圳)有限
公司董事。
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