内蒙古西水创业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
2020年12月
西水股份2020年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古西水创业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2020年12月16日下午14点00分
（二）现场会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南）
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月16日 至2020年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（三）主持人宣布会议开始；
（四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
（五）宣读、审议会议各项议案如下：
1、审议《关于增补公司监事的议案》；
（六）股东代表发言及解答问题；
（七）投票表决；
（八）休会，统计表决结果；
西水股份2020年第三次临时股东大会会议资料
（九）复会，宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
西水股份2020年第三次临时股东大会会议资料
【会议文件1】
关于增补公司监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于周志刚先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东正元投资有限公司推荐，同意提名赵荣女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
赵荣，女，汉族，1989年5月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业。2011年11月至2013年2月在包头市东河区河东镇人民政府工作，2013年2月至2013年9月在深圳晟旭来有限责任公司从事财务工作，2013年9月至2020年8月在包头浩瀚科技实业有限公司从事财务工作。
请各位股东审议。
二〇二〇年十二月十六日
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