证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2020-075
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航
控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2020年12月4日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2020年12月9日上午10：00时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于修订公司对外担保管理规定的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
二、关于修订公司债务融资管理制度的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020年12月10日
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