证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-088
辰欣药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年12月08日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2020年12月02日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席吴恒科先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议选举吴恒科先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。（上述人员简历见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
监事会
2020年12月08日
附件：第四届监事会主席简历
吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历，高级工程师。1990年7月-1998年11月担任济宁市第三制药厂设备员，1998年11月至2011年6月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011年6月起至2015年12月任公司装备工程部部长。2011年至2020年担任辰欣药业股份有限公司监事，2016年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。现任辰欣药业股份有限公司第四届监事会主
席。
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