京能置业:2020年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-09 00:00:00
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    证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2020-035号
    
    京能置业股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年12月8日
    
    (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 8
    
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)  207,129,045
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有        45.7359
     表决权股份总数的比例(%)
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、 公司在任董事7人,出席4人,董事田野先生、独立董事陈行先生、刘大成先生因工作原因未能出席本次会议;
    
    2、 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席张伟先生、监事斯萍君女士因工作原因未能出席本次会议;
    
    3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
    
    二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、 议案名称:京能置业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型       票数     比例(%)  票数     比例    票数     比例
                                                       (%)             (%)
         A股       207,129,045  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    2、 议案名称:京能置业股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型       票数     比例(%)  票数     比例    票数     比例
                                                       (%)             (%)
         A股       207,129,045  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
    
    
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权
    
     案                                            票    比例    票    比例
     序                         票数    比例(%) 数   (%)   数   (%)
     号
     2   京司能关置于业聘股请份2有020限年公2,145,400  100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         度审计机构的议案
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    1、议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
    
    2、议案2对中小投资者进行了单独计票。
    
    3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
    
    三、律师见证情况
    
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
    
    律师:李予涵、汤雅逸
    
    2、 律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    
    四、备查文件目录
    
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    
    京能置业股份有限公司
    
    2020年12月9日

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