证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2020-106
德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年12月8日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、林兢女士、骆念蓓女士、吴飞美女士、兰绍清女士共7人为第四届董事会董事候选人，其中林兢女士、骆念蓓女士、吴飞美女士、兰绍清女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人林兢女士、骆念蓓女士、吴飞美女士均已取得独立董事资格证书。截至本公告日，兰绍清女士尚未取得独立董事资格证书。兰绍清女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020年12月8日
附件：第四届董事会董事候选人简历
1、吴体芳先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任公司、福建德弘智汇信息科技有限公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福州市进出口商会会长等社会职务。
吴体芳先生系德艺文化创意集团股份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票103,788,000股，占公司总股本的47.01%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
2、欧阳军先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。
欧阳军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前直接持有公司股票1,710,000股，占公司总股本的0.77%。欧阳军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
3、王斌女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。
王斌女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前直接持有公司股票1,362,260股，占公司总股本的0.62%。王斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
4、兰绍清女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，福州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州职业技术学院经济系会计专业教授。
兰绍清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
5、吴飞美女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，香港公开大学工商管理硕士，教授。曾任福建商业高等专业学校经济贸易系主任助理，现任闽江学院经济与管理学院教授，海欣食品股份有限公司、中能电气股份有限公司及福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。
吴飞美女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
6、林兢女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师、副教授，福建圣农发展股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授，福建睿能科技股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司、福建慧翰微电子股份有限公司、福建永晶科技股份有限公司独立董事。
林兢女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
7、骆念蓓女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学岭南（大学）学院管理科学与工程专业博士。曾任福建南平职业大学企业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。现任福州大学经济与管理学院管理科学与工程系教授，公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事。
骆念蓓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
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