证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2020-080
芒果超媒股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《芒果超媒股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2020年12月24日（星期四）14：30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年12月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年12月21日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店。
二、会议审议事项
议案一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
议案二、关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议案
议案三、关于续签联合招商框架协议暨关联交易的公告
议案四、关于购买公司及董监高责任保险的议案
议案五、关于修订《公司章程》的议案
议案六、关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案
议案八、关于修订《关联交易管理办法》的议案
议案九、关于修订《对外担保制度》的议案
议案一已经公司第三届董事会第三十三会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过；议案二和议案三已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过；议案四已经公司第三届董事会第三十一会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过；议案五至议案九已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过；议案具体内容见公司2020年8月27日、2020年10月30日和2020年12月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关 √
联交易的议案
3.00 关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案 √
4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
四、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或邮件方式登记。
2、登记地点：芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2020年12月22日上午9：00-12：00，下午14：30-18:00。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、周勇
电话：0731-82967188
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议、第三十三次会议决议和第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议、第二十四次会议决议和第二十五次会议决议。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2020年12月9日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“350413”，投票简称“芒果投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月24日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 编 提案名称 该列打
码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累 积
投票 提 请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”
案
1.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于续签电视节目信息网络传播权采购协 √
议暨关联交易的议案
3.00 关于续签联合招商框架协议暨关联交易的 √
议案
4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权。
委托人签字或盖章：
年 月 日
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