证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开2020年第六次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2020年12月24下午13:30召开公司2020年第六次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年12月24日（星期四）下午1:30；
（2）网络投票时间：2020年12月24日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月24日上午9:15至2020年12月24日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年12月17日（星期四）
7、出席会议对象：
（1）截止股权登记日2020年12月17日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01《选举邹伟民先生为第三届董事会董事的议案》；
1.02《选举刘赛平先生为第三届董事会董事的议案》；
1.03《选举刘文华先生为第三届董事会董事的议案》；
1.04《选举许小丽女士为第三届董事会董事的议案》；
1.05《选举李静女士为第三届董事会董事的议案》；证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
1.06《选举刘林女士为第三届董事会董事的议案》；
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；
2.01《选举梁国正先生为第三届董事会独立董事》；
2.02《选举余新平先生为第三届董事会独立董事》；
2.03《选举姜磊先生为第三届董事会独立董事》；
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
3.01《选举刘园先生为第三届监事会非职工代表监事》；
3.02《选举郭冬梅女士为第三届监事会非职工代表监事》；
4、审议《关于独立董事津贴的议案》；
5、《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目扩产的议案》；
议案1、议案2、议案3的各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会才可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案经公司第二届董事会第二十八次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105公告及文件。
三、提案编码
表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提
案
4.00 《关于独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于变更部分募集资金用途以 √
及部分募投项目扩产的议案》
累积投票提案 以下1.00~3.00提案均为累积投票提案，采用等额选举，填
报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第 应选人数6人
三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举邹伟民先生为第三届董事 √
会董事的议案》
1.02 《关于选举刘赛平先生为第三届 √
董事会董事的议案》
1.03 《关于选举刘文华先生为第三届 √
董事会董事的议案》
1.04 《关于选举许小丽女士为第三届 √
董事会董事的议案》
1.05 《关于选举李静女士为第三届董 √
事会董事的议案》
1.06 《关于选举刘林女士为第三届董 √
事会董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第 应选人数3人
三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举梁国正先生为第三届董事 √
会独立董事》
2.02 《选举余新平先生为第三届董事 √
会独立董事》
2.03 《选举姜磊先生为第三届董事会 √
独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职 应选人数2人
工代表监事的议案》
3.01 《选举刘园先生为第三届监事会 √
非职工代表监事》
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3.02 《选举郭冬梅女士为第三届监事 √
会非职工代表监事》
四、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2020年12月21日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、登记时间：2020年11月21日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
6、会议联系方式
（1）会议联系人：许小丽
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020年12月8日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）议案1《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人为6人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）议案2《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，总证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105数不得超过其拥有的选举票数。
（3）议案3《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事候选人为2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月24日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2020年12月24日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
附件二
股东登记表
截止2020年12月17日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2020年第六次临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________持有股数：____________________股
联系电话：______________________登记日期： ______年____月_____日
股东签字（盖章）：______________________证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投
票提案
4.00 《关于独立董事津贴 √
的议案》
《关于变更部分募集
5.00 资金用途以及部分募 √
投项目扩产的议案》
累积投票 以下1.00~3.00提案均为累积投票提案，采用等额选举，填报投给
提案 候选人的选举票数
《关于董事会换届选
1.00 举暨提名第三届董事 应选人数6人（填写选举票数）
会非独立董事的议
案》
《选举邹伟民先生为
1.01 第三届董事会董事的 √
议案》
《关于选举刘赛平先
1.02 生为第三届董事会董 √
事的议案》
《关于选举刘文华先
1.03 生为第三届董事会董 √
事的议案》
《关于选举许小丽女
1.04 士为第三届董事会董 √
事的议案》
《关于选举李静女士
1.05 为第三届董事会董事 √
的议案》
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
《关于选举刘林女士
1.06 为第三届董事会董事 √
的议案》
《关于董事会换届选
2.00 举暨提名第三届董事 应选人数3人（填写选举票数）
会独立董事的议案》
《选举梁国正先生为
2.01 第三届董事会独立董 √
事》
《选举余新平先生为
2.02 第三届董事会独立董 √
事》
《选举姜磊先生为第
2.03 三届董事会独立董 √
事》
《关于公司监事会换
3.00 届选举非职工代表监 应选人数2人（填写选举票数）
事的议案》
《选举刘园先生为第
3.01 三届监事会非职工代 √
表监事》
《选举郭冬梅女士为
3.02 第三届监事会非职工 √
代表监事》
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-105
委托日期：__________年________月________日
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