甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事
关于第五届董事会聘任高级管理人员的独立意见
作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：
一、我们一致同意聘任张玉福为公司常务副总经理（主持经理层
工作），聘任张尚文为公司副总经理，聘任王发亮为公司财务总监，
聘任李旭杨为公司董事会秘书。
二、本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专
业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。所聘高级管
理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务，未发现有
《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
三、本次董事会会议程序合法合规，其聘任程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
独立董事:孙延生、周邵萍、张巧良
2020年12月9日
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