证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2020-066
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会第十二次会议于2020年12月4日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年12月7日（周一）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议耒阳新鑫畜牧有限公司（筹）建设项目的议案
为推动公司生猪养殖事业发展，公司拟与湖南世鑫农牧发展有限公司（以下简称“世鑫农牧”）、耒阳新耒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“耒阳新耒”）共同投资设立耒阳新鑫畜牧有限公司(暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“新鑫畜牧”)。新鑫畜牧注册资金3,000万元，其中:新五丰以货币方式出资2,100万元，占股份总数70%，世鑫农牧以货币方式出资600万元，占股份总数20%，耒阳新耒以货币方式出资300万元，占股份总数10%。
本次设立完成后,新鑫畜牧拟租赁耒阳市吉鑫生态农业有限公司的母猪场（建设规模为6,000头），轻资产运营种猪扩繁场。由于本项目采取租赁养殖场的轻资产模式，本项目的建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（支付前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计7,070.51万元。
以同意票9票，反对0票，弃权0票通过。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于投资耒阳新鑫畜牧有限公司（筹）建设项目的公告》，公告编号：2020-067）
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
2、关于审议湖南耒阳新合农牧有限责任公司（筹）生猪育肥养殖项目的议案
为推动生猪育肥事业发展，带动当地农村经济，公司拟与耒阳新融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“耒阳新融”）共同投资设立湖南耒阳新合农牧有限责任公司(暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“新合农牧”）。新合农牧注册资金3,000万元，其中:新五丰以货币方式出资2,400万元，占股份总数80%，耒阳新融以货币方式出资600万元，占股份总数20%。
本次设立完成后，新合农牧将采取合作育肥模式，开展生猪育肥养殖业务。本项目的建设投资主要包括首批投资仔猪15,000头费用，首批生猪饲料成本，前期工作费用与预备费，首批生猪养殖期间公司员工工资与管理、销售费用，医药费用与环保处理费用，流动资金预估投资费用，第一年的利息费用，项目总投资合计5,986.85万元。
以同意票9票，反对0票，弃权0票通过。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于投资湖南耒阳新合农牧有限责任公司（筹）生猪育肥养殖项目的公告》，公告编号：2020-068）
公司独立董事发表了赞成的独立意见。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2020年12月9日
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