证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-086
无锡智能自控工程股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的通知于2020年11月27日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2020年12月8日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟新建开关控制阀制造基地项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略发展规划，结合国际国内智能控制阀市场发展趋势及公司实际经营情况，为进一步提升公司产能规模及优化产品结构，提升市场地位，公司拟新建“开关控制阀制造基地项目”。
本项目总投资预计为45,000万元，包括基础建设投入（含土地出让金）、设备投入、铺底流动资金等。
公司拟先行以自筹资金投入，后续如本项目被列为公司再融资的募投项目，则以募集资金置换。
本项目建成后有利于公司进一步扩大产能，完善产业布局，提升市场占有率和竞争优势。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2020-086
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资新建开关控制阀制造基地项目的公告》（公告编号：2020-088）。
独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见，具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020年12月8日
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