证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2020-026
中科星图股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年12月7日在星图大厦第五会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、关于豁免提前发送监事会会议通知的议案
监事会同意豁免本次会议应提前3日向全体监事发送通知的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对公司2020年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2020年12月7日，并同意以35.86元/股的授予价格向170名激励对象授予220.00万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2020年12月8日
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