证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-040
湖南金博碳素股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月7日
（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座6楼638
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,797,893
普通股股东所持有表决权数量 35,797,893
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 44.7473
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7473
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄、副总经理王
跃军列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2、议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.04 议案名称：《债券期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.05 议案名称：《债券利率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.07 议案名称：《转股期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.09 议案名称：《转股价格向下修正条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.11 议案名称：《赎回条款》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.12 议案名称：《回售条款》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.13 议案名称：《转股后的股利分配》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.15 议案名称：《向现有股东配售的安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.17 议案名称：《本次募集资金用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.18 议案名称：《担保事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.19 议案名称：《募集资金存管》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.20 议案名称：《评级事项》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
2.21 议案名称：《本次发行方案的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
10、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 35,795,514 99.9933 2,379 0.0067 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
向不特定对象发 064
行可转换公司债
券条件的议案》
2.01 《本次发行证券 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
的种类》 064
2.02 《发行规模》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.03 《票面金额和发 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
行价格》 064
2.04 《债券期限》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.05 《债券利率》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.06 《还本付息的期 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
限和方式》 064
2.07 《转股期限》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.08 《转股价格的确 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
定及其调整》 064
2.09 《转股价格向下 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
修正条款》 064
2.10 《转股股数确定 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
方式以及转股时 064
不足一股金额的
处理办法》
2.11 《赎回条款》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.12 《回售条款》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.13 《转股后的股利 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
分配》 064
2.14 《发行方式及发 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
行对象》 064
2.15 《向现有股东配 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
售的安排》 064
2.16 《债券持有人会 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
议相关事项》 064
2.17 《本次募集资金 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
用途》 064
2.18 《担保事项》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.19 《募集资金存管》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.20 《评级事项》 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
064
2.21 《本次发行方案 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
的有效期限》 064
3 《关于公司向不 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
特定对象发行可 064
转换公司债券预
案的议案》
4 《关于公司向不 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
特定对象发行可 064
转换公司债券方
案的论证分析报
告的议案》
5 《关于公司向不 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
特定对象发行可 064
转换公司债券募
集资金使用的可
行性分析报告的
议案》
6 《关于公司前次 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
募集资金使用情 064
况报告的议案》
7 《关于向不特定 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
对象发行可转换 064
公司债券摊薄即
期回报与填补措
施及相关主体承
诺的议案》
8 《关于公司可转 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
换公司债券持有 064
人会议规则的议
案》
9 《关于提请股东 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
大会授权董事会 064
办理本次向不特
定对象发行可转
换公司债券相关
事宜的议案》
10 《关于补选董事 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
的议案》 064
11 《关于公司内部 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
控制自我评价报 064
告的议案》
12 《关于公司未来 6,513, 99.9634 2,379 0.0366 0 0.0000
三年（2020-2022 064
年）股东分红回报
规划的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、
议案9、议案11、议案12为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；2、本次审议议案10为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决
权数量的二分之一以上表决通过；3、本次审议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、
议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；4、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、彭梨2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2020年12月8日
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