证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2020-032
福建坤彩材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2020年11月30日将召开第三届董事会第一次会议的相关事项以电话、电子邮件、微信等方式通知了公司全体董事。本次会议于2020年12月7日下午15时30分在公司行政办公楼三楼以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举谢秉昆先生为公司三届董事会董事长，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任谢秉昆先生担任公司总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘Zhicheng Cao先生担任公司副总经理，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘蔡志明先生担任公司财务总监，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘黄甜甜女士担任公司董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意续聘林英女士担任公司证券事务代表，于本议案通过当日上任，任期与第三届董事会任期一致。
七、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意选举房桃峻先生、Zhicheng Cao先生、Yining Zhang先生担任第三届董事会审计委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。
同意选举房桃峻先生、Yining Zhang先生、谢超先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由房桃峻先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。
同意选举Yining Zhang先生、谢秉昆先生、房桃峻先生担任第三届董事会提名委员会委员，由Yining Zhang先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。
同意选举谢秉昆先生、Zhicheng Cao先生、谢超先生担任第三届董事会战略委员会委员，由谢秉昆先生担任委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。
特此公告！
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月7日
附件：董事长、总经理简历
谢秉昆先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事。
副总经理简历
Zhicheng Cao先生，中文名曹志成，男，1966年生，美国国籍，博士学历，曾任美国Engelhard/BASF公司技术经理、美国ARCH/LONZA公司技术顾问、福建坤彩材料科技股份有限公司技术总监，现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事、副总经理。
财务总监简历
蔡志明先生，1977年出生，硕士研究生学历，中国国籍。曾任福建华兴会计师事务所有限责任公司项目经理、福建龙诚纺织有限公司财务总监、福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书，现任福建坤彩材料科技有限责任公司财务总监。
董事会秘书简历
黄甜甜女士，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。
证券事务代表简历
林英女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建振云塑业股份有限公司总经理助理、出纳、福清利嘉房地产开发有限公司总经理助理，
现任福建坤彩材料科技股份有限公司证券事务代表。
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