证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2020-030
转债代码:113505 转债简称:杭电转债
转股代码:191505 转股简称:杭电转股
杭州电缆股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年12月7日在公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》
经认真审核,监事会成员一致认为:公司合营企业浙江杭电实业有限公司(以下简称“杭电实业”)作为“杭电星月科创园”的项目公司,为推进“杭电星月科创园”项目工程建设需要,向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请人民币 20,000 万元固定资产贷款。公司按持股比例为杭电实业本次借款提供人民币 12,000 万元的担保,本次担保为合营公司杭电实业项目工程建设需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于为公司合营公司提供担保暨关联交易的公告》(编号:2020-031)。
本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
监事会
2020年12月7日
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