股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2020-058
安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽广信农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定2020年12月7日为授予日，向符合条件的97名激励对象授予317.3277 万股限制性股票，授予价格为10.00元/股。
董事何王珍、龚荣霞为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）披露的《安徽广信农化股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请 10,000 万元的综合授信，授信期限为一年，并由公司对东至广信进行担保。具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。
在此额度范围内，授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表相关公司签署担保合同及其相关的所有文书。本授权有效期为公司公告之日起一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
2020年12月8日
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