证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-083
债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2020年12月05日下午15时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年11月30日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，监事蔡斌先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。本次会议由公司监事会主席都小兵先生主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名张宁波、马建伟、王跃龙（简历详见附件）共3人为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
2020年12月6日
附件：
非职工代表监事候选人简历
张宁波先生简历：
张宁波先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，电气工程师。2012年1月至2015年1月任职于河南安彩高科股份有限公
司设备管理工程师，2015年1月至2016年1月任职于安阳凯地电磁技术
有限公司设计部研发工程师，2016年4月至今任职于济源市清源水处理有
限公司设备部副部长，现任公司监事。
张宁波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
马建伟先生简历：
马建伟先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，2008年加入中国共产党，2014年获二级建造师（上海）、2015年获一级造价工程师，2012年2月至2018年2月在上海中世建设咨询有限公司工作，2016年任宝山事业二部部门副经理，2018年3月至2019年3月在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019年4月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，2020年7月至今任安徽中旭环境建设有限责任公司总经理助理。
马建伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王跃龙先生简历：
王跃龙先生：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中级会计师，2012年加入中国共产党。2016年1月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，现任监察审计部副部长。
王跃龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
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