三峡新材：第十届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2020-038号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于第十届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2020年11月25日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年12月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，董事长许锡忠先生由于被广东省普宁市公安局刑事拘留，未能参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司新疆普耀新型建材有限公司增资的议案》。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2020年12月5日