证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2020-003
深圳市汇创达科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年12月4日以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年11月30日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，监事会同意公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币2亿元、使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币6亿元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，监事会同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
监 事 会
2020年12月5日
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