证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2020-002
深圳市汇创达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假一记、载董、事误会导会性议陈召述开或情重况大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年12月4日以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年11月30日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2622号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,522.6666万股，并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币7,567.9997万元变更为人民币10,090.6663 万元，公司股本由7,567.9997 万股变更为10,090.6663万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟对《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》进行修订。
以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为维护公司、股东及债权人合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
为加强公司关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
为加强公司集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
为规范公司对外担保行为，有效控制股份公司对外担保风险，保证股份公司资产安全，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《信息披露管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过《关于制定公司<投融资管理制度>的议案》
为规范公司的投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投融资管理制度》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等）。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜，并提请股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）逐项审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1、审议通过《关于向全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司增资的议案》
为满足全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“东莞聚明”）的经营发展需求，公司拟以自有资金人民币6,000万元对东莞聚明进行增资，同时授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次增资完成后，东莞聚明的注册资本将由人民币4,000万元增加至10,000万元，公司仍持有东莞聚明、100%的股权。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于向全资子公司深汕特别合作区汇创达科技有限公司增资的议案》
为满足深汕特别合作区汇创达科技有限公司（以下简称“深汕汇创达”）的经营发展需求，公司拟以以自有资金人民币6,000万元深汕汇创达进行增资，同时授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次增资完成后，深汕汇创达的注册资本将由人民币4,000万元增加至10,000万元，公司仍持有深汕汇创达100%的股权。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十三）审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2020年12月22日下午2：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2020年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于2020年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第六次临时股东大会的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
3.东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自由资金进行现金管理的核查意见；
4.东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月5日
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