证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2020-093
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开八届七次董事会会议的通知。
2.会议于2020年12月4日召开。
3.本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2.审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二○年十二月五日
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