证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-096
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开八届七次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司银行贷款提供担保，担保金额不超过70,000万元。具体情况如下：
1.公司为中源化学不超过50,000万元综合授信担保
公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）拟向南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行申请额度不超过50,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，同时公司以持有中源化学部分股权提供阶段性质押担保。担保金额不超过50,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
2.公司为兴安博源化学20,000万元综合授信担保
公司控股子公司兴安盟博源化学有限公司（以下简称“兴安博源化学”）拟向内蒙古银行股份有限公司兴安盟分行申请20,000万元综合授信，其中15,000万元为流动资金贷款，5,000万元为票据敞口，公司拟全额提供连带责任担保，同时中源化学拟以持有兴安博源化学14%的股权提供质押担保，担保金额合计20,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。在上述授信额度和担保范围内的相关具体事项，公司董事会授权董事长签署本次贷款担保的相关协议，授权管理层办理本次贷款担保的相关手续。
二、被担保人基本情况
（一）河南中源化学股份有限公司
1.公司名称：河南中源化学股份有限公司
2.注册地点：河南省桐柏县安棚镇
3.法定代表人：梁润彪
4.注册资本：117,400万元
5.成立日期：1998年08月06日
6.经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总承包及工程管理业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7.与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。
8.股东持股情况：
内蒙古远兴 中国石化集团 光大永明资
能源股份有 河南石油勘探 产管理股份
限公司 局有限公司 有限公司
68.55% 18.29% 13.16%
河南中源化学股份有限公司
9.是否失信被执行人：经自查，未发现中源化学被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未审计）
资产总额 1,228,744.98 1,127,400.02
负债总额 680,460.40 610,403.31
净资产 548,284.58 516,996.71
项目 2019年度（经审计） 2020年1-9月（未审计）
营业收入 394,663.87 284,056.05
利润总额 110,398.76 22,794.53
净利润 88,416.10 16,210.31
（二）兴安盟博源化学有限公司
1.公司名称：兴安盟博源化学有限公司
2.注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
3.法定代表人：许自新
4.注册资本：314,517.5万元
5.成立日期：2011年06月28日
6.经营范围：化肥、液氨、硫磺的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售；煤炭销售；道路普通货物运输。
7.与公司关联关系：兴安博源化学为公司控股孙公司。
8.股东持股情况：
内蒙古远兴 中国石化集 光大永明资
能源股份有 团河南石油 产管理股份
限公司 勘探局 有限公司
68.55% 18.29% 13.16%
河南中源化学股份有限公司
26.55% 73.45%
兴安盟博源化学有限公司
9.是否失信被执行人：经自查，未发现兴安博源化学被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月31日（未审计）
资产总额 476,803.94 416,545.36
负债总额 168,035.83 115,568.71
净资产 308,768.11 300,976.65
项目 2019年度（经审计） 2020年1-9月（未审计）
营业收入 43,620.57 73,686.61
利润总额 -1,935.63 -7,387.72
净利润 225.00 -8,153.97
三、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任担保。
2.担保期限：1年，具体日期以双方签订保证合同为准。
3.担保金额合计：人民币70,000万元。
四、对公司的影响
1.公司为中源化学、兴安博源化学贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施。
2.中源化学、是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。
3.本次担保，中源化学的其他股东不提供担保。公司持有中源化学68.55%股权，公司持有兴安博源化学26.55%股权，中源化学持有兴安博源化学73.45%的股权，公司对中源化学、兴安博源化学经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与中源化学、兴安博源化学签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为374,277.00万元，占公司最近一期经审计净资产的36.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、独立董事意见
公司为控股子公司中源化学和兴安博源化学银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
中源化学和兴安博源化学为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司分别与中源化学和兴安博源化学签署了《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
我们同意公司本次贷款担保事项。
七、备查文件
1.公司八届七次董事会决议；
2.公司八届七次监事会决议；
3.独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二○年十二月五日
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