证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临062
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2020年11月26日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2020年12月4日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事10人，实到董事9人，董事孔伟先生因出差无法现场出席会议及参与通讯表决，委托董事张廷君先生代为出席并表决。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的议案；
同意公司出资20,000万元参与关联方北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）增资事项，增资价格为25.00元/股；增资完成后，公司持有天科合达800万股股份，占天科合达增资后总股本的3.7068%。详细请见公司《新疆天富能源股份有限公司关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的公告》（2020-临064号）。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司出资20,000万元参与关联方北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）增资事项，是基于公司战略转型尝试的考虑，具有必要性；天科合达本次增资定价以评估值为参考，并参照同行业可比公司估值情况，经与投资人多方沟通后确定。定价考虑了市场估值预期因素，公平合理；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十九次会议审议的上述关联交易事项。
天科合达本次增资事项须经天科合达股东大会审议批准及新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施。
此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的议案。
同意公司放弃在石河子市第一水利水电工程处向公司控股股东新疆天富集团有限责任公司转让公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司13.33%股权的交易中的优先受让权。详细请见公司《新疆天富能源股份有限公司关于放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的公告》（2020-临065号）。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次公司放弃在公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向石河子市第一水利水电工程处收购公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司 13.33%股权的交易中的优先受让权，是基于集中资金做好主业的战略考虑；本次交易定价以审计值确定，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害股东及广大投资者利益的情况，本次关联交易的决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董事会第三十九次会议审议的上述关联交易事项。
此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生、王润生先生回避了表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2020年12月4日
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