股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2020-068
厦门厦工机械股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年11月30日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
审议通过《公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
本次公司拟增加向关联方厦工（三明）重型机器有限公司销售商品的日常关联交易额度为公司正常生产经营所需，定价政策遵循公平合理的原则。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2020年12月4日
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