证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2020-056
乐凯胶片股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2020年11月26日以邮件和电话的方式发出，会议于2020年12月2日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于组织机构调整的议案
为进一步理顺管理职责，提高运行效率，结合公司经营需要和管理实际，拟对公司组织机构进行如下调整：撤销影像材料销售公司、影像材料事业部、涂塑材料事业部；成立影像产业事业部。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于协议受让四川乐凯医疗科技有限公司股权的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司收购资产公告》，公告编号2020-058。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、关于协议转让保定乐凯化学有限公司股权的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司出售资产暨关联交易公告》，公告编号2020-059。
关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。
四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及其报酬的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号2020-060。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
本议案尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议批准后生效。
五、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构及其报酬的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号2020-060。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
本议案尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议批准后生效。
六、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
详见公司同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2020-061。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年12月3日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
