证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2020-092
正源控股股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年12月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月21日 13 点30 分
召开地点：成都市双流区广都大道二段一号正源禧悦酒店成都厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月21日
至2020年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于子公司部分固定资产报废处置的议案 √
2 关案于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议 √
3 关的议于案为全资子公司申请银行授信提供保证担保 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述《关于子公司部分固定资产报废处置的议案》、《关于子公司提供阶段性连带
责任保证担保的议案》和《关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案》
已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容公司于 2020 年 12
月4日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司部
分固定资产报废处置的公告》（公告编号：2020-089号）、《关于子公司提供阶段
性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-090号）及《关于为全资子公司
申请银行授信提供保证担保的公告》（公告编号：2020-091）。
2、特别决议议案：议案2、议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 、议案34、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600321 正源股份 2020/12/15
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年12月18日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份
证券法务部。
（三）登记手续
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人
的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行
登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加
盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份
证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股
东账户卡进行登记。
3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料
须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式：
联系人：苗鹏龙
电话：028-85803711
(二) 会议费用：食宿费及交通费自理。
(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2020年12月4日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月21
日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于子公司部分固定资产报
1 废处置的议案
关于子公司提供阶段性连带
2 责任保证担保的议案
关于为全资子公司申请银行
3 授信提供保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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