2020年第五次临时股东大会
中远海运发展股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二〇年十二月
2020年第五次临时股东大会
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会 议 须 知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，
不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发
言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的
大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五
分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人
员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会
内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董
事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反
对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表
决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应"□"中用
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"√"填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签
名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持
股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出
现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
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会 议 议 程
1、现场会议召开时间：2020年12月18日下午13时30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月18日
至2020年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、
“本公司”、“公司”或“上市公司”）董事会5、会议主席：董事长（推选的董事）
___________________________________________________________
一、宣布会议开始。
二、宣读会议须知。
三、逐项审议各项议案。
1 关于受让中远海散16艘在建21万吨散货船的议案
2 关于调整公司下属子公司担保额度的议案
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四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数，提议计票
人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。
八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。
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会 议 资 料
议案1关于受让中远海散16艘在建21万吨散货船的议案各位股东：
为进一步推动发挥公司航运租赁板块优势，打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海发”）全资子公司Oriental Fleet International Company Limited（以下简称“东方富利”）拟按评估价值合计 84,576 万美元向中远海运散货运输有限公司（以下简称“中远海散”）全资子公司惠丰海运有限公司（以下简称“惠丰公司”）下属单船公司以概括继受造船合同项下权利义务的方式购入16艘新造21万吨散货船（以下简称“本次交易”）。
其中，东方富利拟与惠丰公司下属各相关单船公司分别签署《船舶建造合同转让协议》（Memorandum of Agreement，以下简称“《合同转让协议》”），约定以合计32,662.8万美元的价格进行合同转让（该合同转让价格需根据船舶加减账费用确定）；同时，东方富利、惠丰公司下属各单船公司和造船方拟共同就不同船舶分别签署《权利义务转让协议》（Deed of NOVATION），约定将造船合同下的权利和义务转移给东方富利，并由东方富利向造船方支付剩余款项51,913.2万美元（该剩余款项需根据船舶加减账费用确定，但不影响本次交易已确
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定的船舶总价84,576万美元）。交船后，该等船舶将以期租方式租赁
予中远海散经营，租期 10 年。。
有关本次交易的具体情况，请参见公司2020年11月27日于指定信息披露媒体披露的《关于与中远海运散货运输有限公司开展 21万吨散货船业务合作的关联交易公告》（公告编号：临2020-086）。
由于本次交易的交易对方惠丰公司及其下属单船公司均为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易，关联董事需回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易金额已达到提交公司股东大会审议的标准，本次交易须经公司股东大会非关联方股东批准后方可实施。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位非关联股东审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
2020年12月18日
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议案2关于调整公司下属子公司担保额度的议案
各位股东：
经中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会批准，授权公司董事会于2020年7月1日至2021年6月30日期间，向全资子公司提供余额不超过49亿美元和186亿元人民币的担保额度，以满足融资需求。
结合境内外金融市场情况、公司年度融资预算及担保额度实际使用情况，公司拟调整下属中远海运租赁有限公司、东方富利国际有限公司和佛罗伦国际有限公司及上述公司的下属公司自2020年7月1日至2021年6月30日期间的担保额度：
1、具体担保额度调整情况如下：编 担保人 被担保人 原授权提供担 拟调整授权提供
号 保最高余额 担保最高余额
中远海运发展股 中远海运租赁有限
1 份有限公司 公司 90亿人民币 70亿人民币
中海集团投资有 中远海运租赁有限
2 限公司 公司 35亿人民币 5亿人民币
中远海运租赁有 远海租赁（天津）
3 限公司 有限公司 0 50亿人民币
中远海运发展股 东方富利国际有限
4 份有限公司 公司 6亿美元 9亿美元
中远海运发展股 东方富利纸浆01有
5 份有限公司 限公司 0 1.65亿美元
6 中远海运发展股 FlorensContainer 0 1亿美元
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编 担保人 被担保人 原授权提供担 拟调整授权提供
号 保最高余额 担保最高余额
份有限公司 Investment(SPV)
Limited
佛罗伦国际有限 Florens Container
7 公司 Investment(SPV) 0 3亿美元
Limited
佛罗伦国际有限 FlorensMaritime
8 公司 Limited 3亿美元 4亿美元
2、本公司、中海投资、东方富利及佛罗伦国际为以上公司担保，包括存在以下情形：
（1）以上被担保公司资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保。
3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》、《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。
4、本项担保额度调整的授权期限为本公司2020年第五次临时股
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东大会通过日起至2021 年 6 月 30日。
本议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东审议并表决。
中远海运发展股份有限公司董事会
2020年12月18日
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