证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2020-014
成都盟升电子技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月2日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新西区西芯大道5号5栋1号楼公司六
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,779,659
普通股股东所持有表决权数量 56,779,659
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 49.5157
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.5157
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书向静出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,779,659 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于使用部分超
1 募资金永久补充 7,471,699 100 0 0 0 0
流动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、卢涛2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2020年12月3日
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