股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2020-211号
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司及全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月2日召开第15次总裁办公会，审议通过了《关于公司及全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，公司及全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“海南一心堂”）拟以自有资金设立全资子公司海南一心堂医药有限公司和一心医疗（海南）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。
2、投资行为所需的审批程序
本次交易的审批在总裁审批权限范围内,无需提交董事会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
（一）海南一心堂医药有限公司
1、公司名称：海南一心堂医药有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司
3、法定代表人：阮国松
4、注册资本：人民币1,000万元
5、住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路5.3公里南侧
6、经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；诊所服务；医疗服务；药品进出口；食品进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；电子产品销售；体育用品器材零售；化妆品批发；母婴生活护理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；体育用品及器材批发；区块链技术相关软件和服务；医疗设备租赁；医院管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司 1000万元人民币 100%
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
（二）一心医疗（海南）有限公司
1、公司名称：一心医疗（海南）有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司
3、法定代表人：阮国松
4、注册资本：人民币1,000万元
5、住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路5.3公里南侧
6、经营范围：医疗服务；诊所服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服；务依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医疗设备租赁；医院管理；养生保健服务（非医疗）；养老服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、体育用品器材零售；化妆品零售；母婴生活护理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；体育用品及器材批发；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 一心堂药业集团股份有限公司 1000万元人民币 100%
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
海南一心堂医药有限公司将依托于一心堂在海南的区域经营优势，借助海南的区位及政策优势，不断整合提升公司产品经营能力，从而提升公司产品集采占比，并最终达到不断优化商品结构的目标。同时也将开展商品进出口业务及批发销售业务，为公司零售顾客提供更多的商品品类。
一心医疗（海南）有限公司主营业务拟核定为医疗康养，在海南自贸港政策、医疗政策、生态环境等影响下，海南省医疗健康产业高水平发展，基于海南优势的生态资源，发展健康医疗等新兴产业，在轻问诊、慢病管理、会员深度服务等方面进行探索。
此次投资有利于公司全面拓展业务，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、投资风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
备查文件
1、《一心堂药业集团股份有限公司总裁办公会决定》。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020年12月2日
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