证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-042
南微医学科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月2日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路10号 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
普通股股东人数 54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103,413,740
普通股股东所持有表决权数量 103,413,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.5564
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5564
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书龚星亮先生出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,370,973 99.9995 0 0.0000 300 0.0005
2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,370,973 99.9995 0 0.0000 300 0.0005
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,370,973 99.9995 0 0.0000 300 0.0005
4、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,413,440 99.9997 0 0.0000 300 0.0003
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司《2020 15,66 99.9980 0 0.0000 300 0.0020
年限制性股票 6,873
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于公司《2020 15,66 99.9980 0 0.0000 300 0.0020
年限制性股票 6,873
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 15,66 99.9980 0 0.0000 300 0.0020
大会授权董事 6,873
会办理股权激
励相关事宜的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次会议的关联股东隆晓辉、冷德嵘、张博、芮晨为、南京新微创企业
管理咨询有限公司、南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）对涉及2020年限
制性股票激励计划相关的议案1-3进行了回避表决。
2、议案1、2、3属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所持有有效表
决权股份总数的三分之二以上同意通过；议案4为普通决议议案，由出席会议的
股东或代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：赵力峰、贺维2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2020年12月3日
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