证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2020-105
福建海源复合材料科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2020年11月27日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2020年12月2日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司出资方式进行变更的议案》；
《关于对全资子公司出资方式进行变更的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》；
公司独立董事对本次全资子公司与参股公司日常关联交易事项进行了事前认可，并就该议案，公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三日
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