证券代码：002529 证券简称：*ST海源 公告编号：2020-107
福建海源复合材料科技股份有限公司
关于对全资子公司出资方式进行变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，以自有资金出资4,140万元及以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑作价出资15,860万元，合计出资20,000万元设立全资子公司福建海源华聚装备科技有限公司（以下简称“海源华聚”，该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。现根据公司的实际经营发展需要，拟对海源华聚出资方式进行以下变更，有关具体情况如下：
一、变更出资方式概述
以自有资金出资 590 万元及以坐落于闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路2号土地及房屋建筑、闽侯县甘蔗街道昙石山西大道69号26#、27#、30#整座员工公寓作价出资19,410万元，合计出资20,000万元。根据福建华成房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（闽华成评报（2020）房字1207号），截至评估基准日2020年11月5日，上述不动产资产的评估价值为19,410万元。上述房产、土地除闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区铁岭北路 2 号土地及房屋建筑抵押给兴业银行股份有限公司总行营业部申请贷款外，不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
二、海源华聚公司的基本情况
1、公司名称：福建海源华聚装备科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币20,000万元
4、法定代表人：甘胜泉
5、注册地址：福建闽侯县荆溪铁岭北路2号
6、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备销售；机械设备销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
三、本次变更对公司的影响
公司根据实际情况变更对海源华聚的出资方式，没有改变对海源华聚的投资总额，也没有改变海源华聚的股权结构，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会对公司经营造成不利影响。
本次投资的资金来源为公司自有资金及经评估的土地、房产作价出资，其中土地、房产的增值部分仅用于本次设立子公司注册资金，不会对当期合并报表净利润产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月三日
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