江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料
证券代码：603507
二〇二〇年十二月
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议资料目录
2020年第三次临时股东大会会议通知....................................... 3
议案一：关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案........................ 6
议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案...................... 7
议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事的议案........................ 9
议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案......................... 11
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议通知
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2020年12月7日13点30分
地点：江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月7日
至2020年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容（参考）
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍股东及股东代表到会情况
（三）与会股东讨论、审议如下议案：
1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决
（六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果
（七）监票人宣读表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布本次股东大会会议结束
五、会议其他事项
联系人：袁建军、巫健松
联系电话：0510-86605508
传真：0510-86605508
邮编：214441
会议须知
江苏振江新能源装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年12月7日下午13:30在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东
代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报
道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关
人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议
每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议4项议案。
6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由
监票人公布表决结果。
7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录
音和拍照。
感谢您的配合！
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2020年12月7日
议案一：关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“振江股份”）于2020年11月20日召开第二届董事会第二十八次会议，会议对《公司章程》进行修订，具体修改情况如下：
序号 原章程条款 修改后的章程条款
第一百一十条 公司董事会由9名 第一百一十条 公司董事会由5名
1 董事组成，其中独立董事3名。公 董事组成，其中独立董事2名。公
司董事会暂不设职工代表担任的董 司董事会暂不设职工代表担任的董
事。 事。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。修改后的《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请予以审议。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年12月7日
议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、鹿海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十八次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司2020第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
请予以审议。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年12月7日
附件：
非独立董事候选人简历
胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。历任上海兴港机械制作有限公司，江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长，江阴市西石桥振江家庭农场经营者，现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，江苏飞梭智行设备有限公司执行董事、总经理，上海底特精密紧固件股份有限公司董事长，公司董事长。
刘浩堂先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员，江苏双良锅炉有限公司计划科科长，江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理，江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、经理。
鹿海军先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书，上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理，拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，常州百代生物科技有限公司董事，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技股份有限公司董事；现任西藏华闻资产管理有限公司执行董事，上海博升投资管理有限公司董事，浙江博弈科技股份有限公司董事，宁波可可磁业股份有限公司董事，上海浦江建设发展有限公司董事，上海优珀斯材料科技有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，公司监事会主席。
议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名谭建国先生、吴洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十八次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司2020第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届独立董事会继续履行职责。
请予以审议。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年12月7日
附件：
独立董事候选人简历
谭建国，男，1969年12月出生，汉族，淮安人，中国民主建国会会员，MBA硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任南京化纤股份有限公司会计，中国南光集团江苏南光国际贸易公司会计，苏亚金城会计师事务、天健光华会计师事务所注册会计师，苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人。
吴洋，男，汉族，37岁，本科学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长。现任东方集团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事。
议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期将于2020年12月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名朱先财先生、卢强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
请予以审议。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2020年12月7日
非职工代表监事候选人简历：
朱先财先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任毕马威审计部审计经理，上海桔豆网络科技有限公司董事。现任上海创丰投资管理股份有限公司监事，上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事，上海爱有网络科技有限公司董事，安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。
卢强先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任江苏博森机械有限公司销售、售后服务经理，挪赛夫（江阴）玻璃钢有限公司质量总监；现任
连云港振江轨道交通设备有限公司监事，公司质量总监、综合办负责人。
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