上海汇丽建材股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将有关董事会换届选举的相关事宜提前与我们进行了充分沟通并取得了我们的事前认可，基于独立判断立场，现就公司董事会换届选举事项发表以下独立意见：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议，提名选举程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士、朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先生为公司第九届董事会董事候选人；其中朱海武先生、王绍斌先生和赵海根先生为独立董事候选人。
经审阅上述9名董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为各董事候选人的专业能力和职业素质符合担任上市公司董事所需的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会和上海证券交易所等其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
上述3名独立董事候选人并无中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备任职独立董事所要求的独立性。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、我们同意上述9名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资
格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
