股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-039
大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年第7次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2020
年11月17日发出书面会议通知，2020年12月2日以通讯表决
方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、
刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘
建龙、罗建军共10人参加了会议，董事李震宇因故不参加本次
会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审
议并通过了如下议案：
一、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订
《金融服务协议》的议案；
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司因招标产生的关联交易的议案；
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司与关联方大唐商业保理有限公司签订《国内
无追索权保理业务合同》的议案；
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年12月3日
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