证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2020-063
深圳市盛弘电气股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2020年11月27日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2020年12月1日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司调整2020年度日常关联交易事项是符合公司正常经营发展需要的，关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
《关于调整2020年度日常关联交易额度的公告》2020年12月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资金管理制度》进行了部分修订，修订后的《募集资金管理制度》详见2020年12月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2020-063
1、第二届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
监事会
2020年12月2日
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